Indagine patrimoniale impresa large

Il servizio indagine patrimoniale impresa large rappresenta il servizio di eccellenza nell’ambito del credit intelligence e contiene il massimo dell’approfondimento finalizzato all’analisi di transazioni ad alto rischio e alla valutazione strategica dei propri partner commerciali e dei propri fornitori.
Serve per:

• compiere analisi approfondite prima di instaurare delicate relazioni commerciali;
• valutare transazioni commerciali ad alto rischio;
• analizzare l’evoluzione storica dell’impresa
• verificare la storia imprenditoriale di soci ed esponenti;
• accertare in Catasto le proprietà immobiliari rilevate in tutta Italia;
• raccogliere tutte le informazioni strategiche reperibili sulla piazza;
• accedere al fido commerciale elaborato dall’analista;
• valutare un commento dettagliato dell’analista.

Nel servizio indagine patrimoniale impresa large sono presenti queste informazioni aggiuntive:

• Capitale sociale e fatturato
• Dettaglio protesti su imprese partecipate
• Dettaglio pregiudizievoli su imprese partecipate
• Partecipazioni societarie
• Gruppo societario
• Bilancio riclassificato relativo a ultime tre annualità
• Notizie di stampa

Gli altri dati rilevati nel servizio indagine patrimoniale impresa large sono:

• Rating affidabilità/rischiosità
• Notizie storiche (precedente denominazione, precedenti indirizzi, precedenti email PEC, precedenti esponenti, precedente natura giuridica)
• Cessioni e trasferimenti societari
• Dettaglio protesti su soci
• Dettaglio pregiudizievoli su soci rilevate in Conservatoria RR.II. (ricerca nazionale)
• Dettaglio pregiudizievoli su impresa, esponenti e soci rilevate in Tribunale (ricerca nazionale)
• Procedure concorsuali e fallimenti
• Dati identificativi dell'impresa (denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita iva, REA, codice Ateco, data costituzione, data inizio attività)
• Dettaglio protesti su impresa, esponenti ed imprese collegate
• Dettaglio pregiudizievoli su impresa, esponenti ed imprese collegate rilevate in Conservatoria RR.II.
• Indagine giro di affari (attività, mercato e clientela)
• Numero addetti
• Riferimenti attività economica
• Informazioni patrimoniali e finanziarie (giro di lavoro, liquidità, debiti vs fornitori)
• Proprietà immobiliari intestate a impresa ed esponenti
• Rapporti bancari con istituti di credito
• Cariche sociali degli esponenti
• Elenco soci
• Albi, ruoli e licenze
• Sistema di amministrazione
• Sede ed unità locali