Titolare Effettivo
Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un'operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. Sapere chi sia il titolare effettivo è fondamentale nelle relazioni commerciali per conoscere il proprio interlocutore e prevenire eventuali azioni illecite.
I dati evidenziati nel report Titolare Effettivo sono:
- nome e cognome Titolare
- codice fiscale
- indirizzo di residenza
- quota effettiva
- denominazione impresa
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale
- numero R.E.A.
- partita IVA
- PEC
- codici SAE e RAE
- stato attività
Documento gestito da
Domande e risposte
Quali dati bisogna avere per richiedere il servizio di Titolare Effettivo ?
Bisogna inserire nel form di richiesta del servizio la denominazione della persona giuridica come risulta registrata in Agenzia delle Entrate e il codice fiscale della società (sas, snc, srl, spa...) come risulta validato in Anagrafe Tributaria.
Come sapere chi è il Titolare Effettivo di una società ?
Per scoprire chi sia il Titolare Effettivo in una società basta fare richiesta del servizio online di VisureItalia, che consente di individuarlo fornendo il nome e cognome, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza e la quota effettiva. (risposta di Marlene Stefania Spiga)
Quanto costa il servizio online ?
Il costo per ricevere il documento relativo al Titolare Effettivo è di € 10,00 a cui si aggiunge l'IVA (22%) € 2,20.
Quanto tempo ci vuole per ricevere il documento online ?
La consegna del documento avviene in pochi secondi direttamente alla e-mail indicata in fase d'ordine.
Quali metodi di pagamento sono accettati per il servizio di Titolare Effettivo ?
I metodi di pagamento accettati per acquistare il servizio Titolare Effettivo sono carta di credito e bonifico bancario.
Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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