Titolare Effettivo
Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un'operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. La individuzione del titolare effettivo è fondamentale per prevenire eventuali azioni illecite nel rispetto del D.lgs 55 del 11 marzo 2022
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La verifica del titolare effettivo di una società è importante sia prima di intraprendere un rapporto commerciale con un nuovo cliente sia quale obbligo di adeguata verifica nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs 231/2007 e aggiornata con il d.lgs 55/2022, è infatti un adempimento obbligatorio per le imprese che devono prevenire i rischi di frode attraverso la corretta individuazione dei soggetti ai quali sono da ricondurre le operazioni effettuate da una società.
Il Titolare Effettivo viene individuato attraverso:
- nome e cognome
- codice fiscale
- indirizzo di residenza
- quota effettiva
Oltre all'indicazione del Titolare Effettivo, il report comprende i seguenti dati sull'impresa:
- denominazione
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale
- numero R.E.A.
- partita IVA
- PEC
- codici SAE e RAE
- stato attività
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