Titolare Effettivo

Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un'operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. La individuzione del titolare effettivo è fondamentale per prevenire eventuali azioni illecite nel rispetto del D.lgs 55 del 11 marzo 2022

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La verifica del titolare effettivo di una società è importante sia prima di intraprendere un rapporto commerciale con un nuovo cliente sia quale obbligo di adeguata verifica nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs 231/2007 e aggiornata con il d.lgs 55/2022, è infatti un adempimento obbligatorio per le imprese che devono prevenire i rischi di frode attraverso la corretta individuazione dei soggetti ai quali sono da ricondurre le operazioni effettuate da una società.

Il Titolare Effettivo viene individuato attraverso:

  • nome e cognome
  • codice fiscale
  • indirizzo di residenza
  • quota effettiva

Oltre all'indicazione del Titolare Effettivo, il report comprende i seguenti dati sull'impresa:

  1. denominazione
  2. forma giuridica
  3. sede
  4. codice fiscale
  5. numero R.E.A.
  6. partita IVA
  7. PEC
  8. codici SAE e RAE
  9. stato attività

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