Il titolare effettivo, in base alla normativa antiriciclaggio, è la persona fisica che possiede e detiene il controllo di una società e per conto del quale è realizzata un'operazione e che ne risulta, quindi, beneficiaria. La individuzione del titolare effettivo è fondamentale per prevenire eventuali azioni illecite nel rispetto del D.lgs 55 del 11 marzo 2022
Compila il form con i dati necessari
La verifica del titolare effettivo di una società è importante sia prima di intraprendere un rapporto commerciale con un nuovo cliente sia quale obbligo di adeguata verifica nel rispetto della normativa antiriciclaggio. La responsabilità amministrativa introdotta dal d.lgs 231/2007 e aggiornata con il d.lgs 55/2022, è infatti un adempimento obbligatorio per le imprese che devono prevenire i rischi di frode attraverso la corretta individuazione dei soggetti ai quali sono da ricondurre le operazioni effettuate da una società.
Il Titolare Effettivo viene individuato attraverso:
Oltre all'indicazione del Titolare Effettivo, il report comprende i seguenti dati sull'impresa:
Buono 10 (offerta valida fino al 31/07/2022)
Richiedi almeno uno di questi prodotti, oltre a quello che hai già nel carrello, per ricevere uno sconto immediato!
Disponibile dal:
Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
Vedi esempio