{"id":5171,"date":"2016-09-26T10:30:51","date_gmt":"2016-09-26T08:30:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/?p=5171"},"modified":"2023-11-22T09:39:29","modified_gmt":"2023-11-22T08:39:29","slug":"truffa-amministratore-di-condominio-come-recuperare-i-crediti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/truffa-amministratore-di-condominio-come-recuperare-i-crediti\/","title":{"rendered":"Truffa dall&#8217;amministratore di condominio: ecco come recuperare i crediti"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come pu\u00f2 agire il&nbsp;<strong>condominio<\/strong>&nbsp;per recuperare i crediti se la&nbsp;<strong>truffa<\/strong>&nbsp;\u00e8 stata architettata proprio dall&#8217;amministratore? E&#8217; quanto si \u00e8 verificato a&nbsp;<strong>Reggio Emilia<\/strong>&nbsp;dove l&#8217;amministratore di condominio, ora sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica, ha causato un ammanco di&nbsp;<strong>120 mila euro<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il pubblico ministero che sta svolgendo le indagini,&nbsp;<em>Maria Rita Pantani<\/em>, attraverso un&#8217;indagine nei bilanci di cinque condomini, ha scoperto una maxi truffa che si \u00e8 protratta dal 2009 al 2014.&nbsp;<em>Gabriella Ferretti<\/em>, all&#8217;epoca di svolgimento dei fatti&nbsp;<strong>amministratore di condominio<\/strong>, ha causato un ammanco nella contabilit\u00e0 dei fabbricati da lei amministrati intascando un importo totale di oltre 120 mila euro. I quaranta condomini si sono costituiti parte civile e, assistiti dal loro legale, cercano ora di fare luce nella contabilit\u00e0 e nei bilanci. Non sar\u00e0 semplice ricostruire le fatture di acqua e riscaldamento non pagate, i prelievi per cassa dell&#8217;amministratore, i bonifici senza causale. Ma come potranno agire i condomini a tutela dei loro&nbsp;interessi?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Come recuperare i crediti in caso di truffa dell&#8217;amministratore del condominio?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vista l&#8217;entit\u00e0 dell&#8217;importo, \u00e8 bene effettuare una verifica sui&nbsp;<strong>beni immobili<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>mobili<\/strong>&nbsp;del truffatore attraverso:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Visure ipotecarie<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il primo aspetto da approfondire \u00e8 capire se il truffatore\u00a0\u00e8 proprietario di\u00a0<strong>beni immobili<\/strong>, liberi da gravami ed ipoteche, da aggredire con procedura esecutiva. Per disporre di una relazione patrimoniale completa ed approfondita che possa poi essere messa a disposizione di un legale \u00e8 bene richiedere una\u00a0<strong><span style=\"color: #333399;\"><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-ipotecarie\/12-visura-ipotecaria-legale.html\">visura ipotecaria uso legale<\/a><\/span><\/strong>. La visura ipotecaria in questo caso viene estesa non solo allo stato attuale ma anche ai cinque anni antecedenti, con evidenza degli atti di provenienza e di eventuali servit\u00f9, gravami, ipoteche o pregiudizievoli.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Indagine reddituale ed occupazione lavorativa<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In secondo battuta si deve dare inizio alle indagini sulla occupazione lavorativa finalizzate alla determinazione del reddito annuo. Attraverso un&#8217;azione di&nbsp;<strong><span style=\"color: #333399;\"><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/rintraccio-debitori\/125-rintraccio-posto-di-lavoro-e-reddito.html\">rintraccio del posto di lavoro<\/a><\/span><\/strong>&nbsp;si potr\u00e0 verificare la posizione lavorativa o quella pensionistica INPS, il datore di lavoro (impresa privata o ente pubblico) e la capacit\u00e0 reddituale annua. Qualora non si riscontri un risultato soddisfacente, l&#8217;indagine pu\u00f2 essere estesa per determinare eventuali cariche (attuale e cessate), qualifiche o quote azionarie in imprese. Il documento estratto sar\u00e0 una&nbsp;<strong><span style=\"color: #333399;\">scheda completa<\/span><\/strong>&nbsp;della persona.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Indagine bancaria<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per capire dove sono finiti i soldi truffati \u00e8 possibile ricorrere ad un&#8217;indagine sul&nbsp;<strong><span style=\"color: #333399;\"><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/indagini-patrimoniali-persone\/121-indagine-bancaria-persona.html\">censimento bancario<\/a><\/span><\/strong>&nbsp;del truffatore. In questo modo, infatti, si pu\u00f2 risalire alla banca ed ai dati del conto corrente per un&#8217;azione legale di pignoramento del conto presso terzi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Leggi anche &gt;&gt; <\/strong><a href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/pignoramento-presso-terzi-inps-a-chi-va-notificato\/\">Pignoramento presso terzi INPS: a chi va notificato? Come notificare e quanto pignorare?<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Come pu\u00f2 agire il&nbsp;condominio&nbsp;per recuperare i crediti se la&nbsp;truffa&nbsp;\u00e8 stata architettata proprio dall&#8217;amministratore? E&#8217; quanto si \u00e8 verificato a&nbsp;Reggio Emilia&nbsp;dove l&#8217;amministratore di condominio, ora sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica, ha causato un ammanco di&nbsp;120 mila euro. 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