{"id":4950,"date":"2016-09-12T15:00:07","date_gmt":"2016-09-12T13:00:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/?p=4950"},"modified":"2026-04-22T09:40:04","modified_gmt":"2026-04-22T07:40:04","slug":"indagini-patrimoniali-privacy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.visureitalia.com\/smartfocus\/indagini-patrimoniali-privacy\/","title":{"rendered":"Come effettuare delle indagini patrimoniali sulle persone nel rispetto della Privacy?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indagini patrimoniali sulle persone sembrano a primo avviso in netta antitesi rispetto alle legislazione in materia di protezione dei dati sulle persone cos\u00ec come stabilito nel <strong>decreto legislativo n. 196 del 2003<\/strong> ma, ad un esame pi\u00f9 attento, si fondano in parte su dati presenti nelle banche dati pubbliche integrati attraverso informazioni acquisite tramite indagine ma sulla base della necessit\u00e0 di tutelare un diritto in sede giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>INDICE<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"index-article\">\n<ol>\n<li><a href=\"#legge\">La legge sulla privacy<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#cosa\">Cosa sono le indagini patrimoniali?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#quando\">Quando servono le indagini patrimoniali e quali informazioni si possono ottenere?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#3\">3 tipi di indagini patrimoniali per tutte le esigenze<\/a><\/li>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"LEGGE\">La legge sulla privacy<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>Testo Unico sulla Privacy<\/strong> attualmente in vigore, come succede spesso alle norme, \u00e8 stato integrato nel 2010 (legge n. 183 del 4 novembre 2010 e legge n. 120 del 29 luglio 2010) ma ha mantenuto il suo spirito originario finalizzato alla tutela e protezione dei dati personali, cos\u00ec come chiarito subito nell&#8217;<strong>articolo 1<\/strong> &#8220;<em>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano<\/em>&#8221; e come precisato al successivo <strong>articolo 23<\/strong> &#8220;<em>Il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici \u00e8 ammesso solo con il consenso espresso dell&#8217;interessato<\/em>&#8220;. Come coniugare quindi questi importanti e fondamentali principi di libert\u00e0 con una attivit\u00e0 di indagine sul patrimonio di una persona? E&#8217; lo stesso Testo Unico a disciplinare i casi nei quali <strong>non<\/strong> \u00e8 previsto il <strong>consenso espresso<\/strong> dell&#8217;interessato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>quando \u00e8 necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un <strong>regolamento<\/strong> o da una <strong>normativa comunitaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>quando \u00e8 necessario per eseguire gli obblighi derivanti da un contratto del quale \u00e8 parte l&#8217;interessato<\/li>\n\n\n\n<li>quando riguarda dati provenienti da <strong>pubblici registri<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"cosa\">Cosa sono le indagini patrimoniali?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le <strong><span style=\"color: #333399;\"><a title=\"indagini patrimoniali\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/15-indagini-patrimoniali\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">indagini patrimoniali<\/span><\/a><\/span><\/strong> hanno la finalit\u00e0 di analizzare lo <strong>stato patrimoniale complessivo<\/strong> di una persona e di quantificare l&#8217;entit\u00e0 totale del suo <strong>patrimonio personale attivo<\/strong>, costituito da beni immobili e mobili, quote, azioni e partecipazioni societarie, &nbsp;redditi da lavoro dipendente o da pensione e veicoli , verificando al contempo anche il<strong> patrimonio<\/strong> <strong>passivo<\/strong>, ossia i debiti, derivanti da protesti, ipoteche, pregiudizievoli, procedure in corso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le indagini patrimoniali, previste nel Codice Penale all\u2019art. 20, comma 1 \u201c<em>Il tribunale, anche d\u2019ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei&nbsp;beni dei quali la persona nei cui confronti \u00e8 iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente&nbsp;o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all\u2019attivit\u00e0 economica&nbsp;svolta<\/em> ..&#8221; per predisporre le misure cautelative di sequestro del patrimonio immobiliare di una persona, sono disciplinate anche nel d.lgs. n. 159 del 2011 nel quale, art. 19 le indagini patrimoniali vengono definite genericamente come \u201c<em>indagini sul tenore di vita, sulle disponibilit\u00e0 finanziarie e sul patrimonio<\/em>\u201d oltre ad essere figurate come \u201c<em>indagini sull\u2019attivit\u00e0 economica \u2026 allo scopo di individuare le fonti di reddito<\/em>\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In effetti, i concetti cardine individuati dal legislatore che definisce le indagini patrimoniali come strumenti idonei a investigare e valutare il <strong>tenore di vita<\/strong> di una persona e la sua <strong>sproporzione<\/strong> rispetto ai redditi dichiarati costituiscono il riferimento guida attuale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quando\">Quando servono le indagini patrimoniali e quali informazioni si possono ottenere?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La finalit\u00e0 che possono necessitare il ricorso ad una <strong>indagine patrimoniale su una persona<\/strong> sono varie. Pu\u00f2 essere il caso dell&#8217;amministratore di condominio che vuole capire come \u00e8 possibile che un condomino viaggi tranquillamente con un&#8217;auto di grossa cilindrata e risulti contemporaneamente nell&#8217;elenco dei morosi. Oppure la donna separata che da mesi non riceve il versamento&nbsp;dell&#8217;assegno di mantenimento dal suo ex coniuge e vuole capire quali beni pu\u00f2 aggredire. Quando si vuole costituire una nuova societ\u00e0 e si vuole approfondire la consistenza del patrimonio di un nuovo socio. O ancora quando, per &nbsp;sete di curiosit\u00e0, si vuole sapere da cosa deriva il tenore di vita di una persona.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma da cosa \u00e8 costituito il <strong>tenore di vita<\/strong> di una persona?<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em>disponibilit\u00e0 di <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"visura pra nominativo\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-aci-pra-online\/101-visura-pra-nominativa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">auto<\/span><\/a><\/span> di lusso<\/em> e <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"visura pra nomiinativo\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-aci-pra-online\/101-visura-pra-nominativa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">moto<\/span><\/a><\/span> di grossa cilindrata<\/li>\n\n\n\n<li><em>propriet\u00e0\u00a0di <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"visura ipotecaria Italia\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-ipotecarie\/1-visura-ipotecaria-persona-fisica.html?prodotto=13\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">beni immobili<\/span><\/a><\/span><\/em> (appartamenti, locali commerciali, terreni edificabili) in Italia<\/li>\n\n\n\n<li><em>gestione di <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"scheda persona completa\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-soci\/61-scheda-persona-completa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">attivit\u00e0 economiche<\/span><\/a><\/span><\/em> (ristoranti, alberghi, attivit\u00e0 commerciali) in Italia<\/li>\n\n\n\n<li><em>partecipazione in imprese<\/em> (quote, azioni, cariche e qualifiche in imprese commerciali)\u00a0in<span style=\"color: #333399;\"><a title=\"scheda persona completa\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/visure-soci\/61-scheda-persona-completa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\"> Italia<\/span><\/a><\/span> e in <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"scheda persona Europa\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/registro-imprese-europeo\/93-scheda-persona-europa.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">Europa<\/span><\/a><\/span><\/li>\n\n\n\n<li><em>disponibilit\u00e0 di <span style=\"color: #333399;\"><a title=\"rintraccio posto di lavoro e reddito\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/rintraccio-debitori\/184-rintraccio-posto-di-lavoro-pensione-inps.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">redditi<\/span><\/a><\/span> <\/em>derivanti da <em>lavoro dipendente<\/em> (ente pubblico o impresa privata) o da pensione INPS<\/li>\n\n\n\n<li><em>iscrizione ad albi o ordini professionali<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In alcuni casi le indagini patrimoniali possono essere estese anche agli altri componenti del nucleo familiare ai quali la persona pu\u00f2 avere fittiziamente intestato la titolarit\u00e0 di beni, mobili e immobili, quote ed azioni. In questi casi occorre verificare preliminarmente il grado di parentela con il soggetto principale attraverso uno <span style=\"color: #333399;\"><strong><a title=\"certificato stato di famiglia\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/certificati-comune\/147-certificato-stato-di-famiglia.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">stato di famiglia<\/span><\/a><\/strong><\/span> e in seguito accertare il patrimonio anche del coniuge e dei figli.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"3\">3 tipi di indagini patrimoniali per tutte le esigenze<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono previste <strong>3 tipologie<\/strong> <strong>di indagine sulle persone<\/strong>, in relazione al grado di approfondimento che si vuole ottenere e, di conseguenza ai relativi risultati:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #333399;\"><span style=\"color: #333399;\">1.&nbsp;<\/span><strong><a title=\"indagine patrimoniale persona base\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/indagini-patrimoniali-persone\/118-indagine-patrimoniale-persona-base.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">Indagine patrimoniale persona base<\/span><\/a><\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Accerta lo stato patrimoniale di una persona con una <em>verifica della occupazione lavorativa&nbsp;<\/em>derivante da lavoro dipendente o da pensione INPS, il censimento di propriet\u00e0 immobiliari in Italia, la titolarit\u00e0 di cariche e qualifiche in imprese in Italia&nbsp;e l&#8217;accertamento della residenza fiscale della persona, Inoltre, viene verificata l&#8217;esistenza di eventuali protesti a carico del soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #333399;\">2.&nbsp;<\/span><strong><span style=\"color: #333399;\"><a title=\"indagine patrimoniale persona plus\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/indagini-patrimoniali-persone\/119-indagine-patrimoniale-persona-plus.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">Indagine patrimoniale persona plus<\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E&#8217; un approfondimento rispetto alla precedente ed include, oltre a quanto previsto nell&#8217;<strong>indagine patrimoniale base<\/strong>, anche i <em>redditi della persona<\/em>, l&#8217;<em>iscrizione in albi <\/em>e ordini professionali, la <em>propriet\u00e0 di quote<\/em> e <em>partecipazioni<\/em> in societ\u00e0 in Italia, la <em>titolarit\u00e0 di cariche <\/em>e <em>qualifiche <\/em>in imprese in Europa, accertando inoltre, oltre ad eventuali protesti, anche la presenza di iscrizioni <strong>pregiudizievoli<\/strong> derivanti da ipoteche legali, decreti ingiuntivi o pignoramenti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #333399;\">3. <strong>Indagine patrimoniale persona total<\/strong><\/span><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il servizio di indagine patrimoniale persona total rappresenta il massimo grado di approfondimento e comprende tutti i dati e le informazioni presenti nelle indagini base e plus che vengono completate con accertamento dei <strong>veicoli<\/strong> intestati al Pubblico Registro Automobilistico a favore della persona, un accertamento approfondito della <strong>consistenza del patrimonio immobiliare<\/strong>, il <strong>certificato<\/strong> di <strong>residenza<\/strong> fiscale ed il certificato dello <strong>stato di famiglia<\/strong>, qualora si vogliano estendere le indagini anche ad altri membri del nucleo familiare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutte le 3 tipologie di indagini patrimoniali possono essere ulteriormente arricchite da una<span style=\"color: #333399;\"><strong> <a title=\"censimento bancario persona\" href=\"https:\/\/www.visureitalia.com\/it\/indagini-patrimoniali-persone\/121-indagine-bancaria-persona.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"color: #333399;\">indagine bancaria<\/span><\/a><\/strong><\/span> sui rapporti di conto corrente intestati alla persona in qualunque istituto di credito in Italia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le indagini patrimoniali sulle persone sembrano a primo avviso in netta antitesi rispetto alle legislazione in materia di protezione dei dati sulle persone cos\u00ec come stabilito nel decreto legislativo n. 196 del 2003 ma, ad un esame pi\u00f9 attento, si fondano in parte su dati presenti nelle banche dati pubbliche integrati attraverso informazioni acquisite tramite 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